(ANSA) – ROMA, 17 FEB – Dopo le filiali di banche svizzere, austriache e quelle al confine con San Marino, Guardia di Finanza ed Agenzia delle Entrate puntano questa volta i riflettori sulle filiali di banche slovene con sede in Italia, sulle filiali di banche italiane con sedi territorialmente vicine ai confini con la Slovenia e sugli intermediari italiani che hanno partecipazioni di banche slovene. Scopo degli agenti del Fisco quello di verificare il corretto adempimento, da parte di banche e intermediari finanziari, degli obblighi di comunicazione all' ''Archivio dei rapporti finanziari'' dei rapporti intrattenuti con i clienti e delle operazioni svolte al di fuori di rapporti continuativi, secondo quanto previsto dalla legge. L'operazione di oggi – che riguarda 68 soggetti, tra quelli indicati – fa seguito a quelle condotte il 27 ottobre 2009 nelle filiali di banche svizzere o con sedi territorialmente vicine a San Marino e lo scorso 3 dicembre, nei confronti di filiali di banche austriache. (ANSA).
